ООО «Коммерческий Банк «Конверсии, инвестиций и приватизации»
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
КБ «КИП-БАНК» (ООО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов.
На протяжении 2013 года и первого квартала 2014 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, общий объем которых превысил 57 млрд. рублей.
Единственный учредитель — Тимофей Реснянский (100%).
Совет директоров: Тимофей Реснянский (председатель), Светлана Булгакова, Анна Шадикян, Сергей Шеремет.
Правление: Светлана Булгакова (председатель), Людмила Лебедева, Файруза Евграшина, Татьяна Ионова.
Коммерческий банк «Конверсии, инвестиций и приватизации» (КИП-БАНК)
Коммерческий банк «Конверсии, инвестиций и приватизации» (КБ «КИП-БАНК») работал на рынке банковских услуг с 1994 года.
КБ «КИП-БАНК» (ООО) предлагал весь спектр услуг, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием в рублях и иностранной валюте.
Одним из направлений работы банка являлось коммерческое кредитование.
Банк был зарегистрирован в Банке России 16 мая 1994 года. КИП-БАНК имел лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) от 19 марта 2012 года.
Уставный капитал Банка составлял 47,6 миллионов рублей.
Банк не являлся участником системы страхования вкладов.
По величине активов банк на 1 июля 2014 года занимал 688-е место в банковской системе РФ.
8 августа 2014 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Конверсии, инвестиций и приватизации» (КИП-БАНКА).
На протяжении 2013 года и первого квартала 2014 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, общий объем которых превысил 57 миллиардов рублей, говорится в сообщении ЦБ.
КБ «КИП-Банк» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, говорится в пресс-релизе регулятора.
Организация КБ «КИП-БАНК» (ООО)
Адрес: Г МОСКВА,СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ БУЛЬВ, Д 22, КОРП 3
Юридический адрес: 109263, г Москва, ул Чистова, д 24 А
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 1500010 — Центральный банк Российской Федерации
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 45290590 — Москва, Административные округа г Москвы, Юго-Восточный, Районы Юго-Восточного административного округа, Текстильщики
Основной (по коду ОКВЭД): 65.12 — Прочее денежное посредничество
Регистрационный номер: 087706012380
Дата регистрации: 24.09.1999
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №4 Управление №1 по г. Москве и Московской области муниципальный район Зюзино г.Москвы
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2117711001384
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 26.01.2011
В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-138125/14, резолютивная часть которого объявлена 2 октября 2014 года, КБ «КИП-БАНК» (ООО) (далее – Банк), ОГРН 1027739108935, ИНН 7728033702, адрес регистрации: 109263, г. Москва, ул. Чистова, д. 24А, подлежит принудительной ликвидации. Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 3 ноября 2015 г. принудительная ликвидация в отношении Банка завершена и 18 февраля 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности Банка в связи с его ликвидацией.
В соответствии с Распоряжением от 14.06.2017 № 1-8/1/1406 проведены мероприятия по ревизии содержимого инкассаторских сумок с невостребованными ценностями клиентов — арендаторов сейфовых ячеек банков, ликвидационные процедуры в отношении которых завершены и в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ликвидируемых кредитных организаций.
В целях соблюдения прав и законных интересов клиентов Банков хранение невостребованных ценностей осуществляет Агентство.
Для получения невостребованных ценностей предлагается заинтересованным лицам в месячный срок обратиться в Агентство и предоставить заключенный с ликвидированной кредитной организацией договор аренды индивидуального банковского сейфа, а также иные документы.
Дополнительную информацию можно получить у ответственного сотрудника Агентства по телефону: +7 495-961-25-26, доб. 50-44.
В соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы от 9 октября 2014 года по делу № А40-138125/14 Коммерческий Банк «,Конверсии, инвестиций и приватизации», (общество с ограниченной ответственностью) (КБ «,КИП-БАНК», (ООО), далее &ndash, Банк, ОГРН 1027739108935, ИНН 7728033702, адрес регистрации: 109263, г. Москва, ул. Чистова, д. 24А) подлежит принудительной ликвидации.
Функции ликвидатора Банка возложены на государственную корпорацию «,Агентство по страхованию вкладов», (далее &ndash, Агентство), ОГРН 1047796046198, ИНН 7708514824, зарегистрированную по адресу: 109240, Москва, ул. Высоцкого, д.4. Адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.
В соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «,О несостоятельности (банкротстве)», (далее &ndash, Федеральный закон) Агентство публикует сведения о завершении принудительной ликвидации в отношении Банка.
Агентством 14 сентября 2015 г. в Арбитражный суд г. Москвы направлено одобренное 9 сентября 2015 г. комитетом кредиторов ходатайство о завершении принудительной ликвидации Банка. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 3 ноября 2015 г. (дата объявления резолютивной части 27 октября 2015 г.) принудительная ликвидация Банка завершена.
Сведения о проведенных в соответствии с требованиями ст. 189.78 Федерального закона мероприятий в ходе принудительной ликвидации приведены ниже:
Сведения об имуществе кредитной организации, (тыс. руб.)
№ п/п Наименование имущества На последнюю отчетную дату, предшествующей дате начала конкурсного производства (на 01.08.2014) Результаты инвентаризации по состоянию на 02.10.2014 (дата завершения инвентаризации 17.02.2015) Оценка имущества По данным бухгалтерского учета Фактическое наличие 1 2 3 4 5 6 1. Денежные средства 9 737 56 56 2. Драгоценные металлы, камни и изделия 0 0 0 3. Корр. счет и другие счета в Банке России: 26 944 18 557 18 557 4. Корреспондентские счета в других банках &ndash, корреспондентах 1 0 0 5. Государственные ценные бумаги и средства в РЦ ОРЦБ 0 0 0 6. Обязательные резервы, перечисленные в Банк России 12 372 12 372 12 372 7. Ценные бумаги 0 0 0 8. Кредиты предприятиям и организациям 561 900 566 211 566 235 9. Кредиты физическим лицам 0 0 0 10. Кредиты банкам 0 0 0 11. Учтенные векселя 0 0 0 12. Основные средства и хозяйственные затраты 713 2 743 625 13. Прочие активы 1 504 215 171 14. Имущество, составляющее ипотечное покрытие (не включенное в конкурсную массу) 0 0 0 Итого: 613 171 600 155 598 016
Сведения об источниках формирования конкурсной массы и расходах на проведение конкурсного производства
Сумма  , , , , , , , , , , , , , , , ,(тыс. руб.)
Источники: http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=6982163, http://ria.ru/spravka/20140808/1019257451.html, http://www.list-org.com/company/774
Источник: